В Югре завершили расследование уголовного дела в отношении 12 человек, которых обвиняют в организации масштабной схемы по легализации денежных средств.
Материалы дела направлены в Нижневартовский городской суд, уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
С января 2016 по ноябрь 2021 года подозреваемые предоставляли предпринимателям и организациям услуги по нелегальному выводу средств из безналичного оборота и уклонению от уплаты налогов. Для этого они создали 108 фирм‑однодневок в Югре, Тюменской области, Кузбассе, Краснодарском крае, Москве и Санкт‑Петербурге. Клиенты переводили деньги на счета этих компаний, якобы оплачивая бухгалтерское и налоговое сопровождение.
Через счета данных компаний прошло свыше 1,4 миллиарда рублей. Эти средства преступники обналичивали и возвращали клиентам, оставляя себе от 10 до 16% в качестве вознаграждения. За время своей деятельности они получили незаконный доход более 140 миллионов рублей.
Противоправная деятельность группы теневых банкиров была выявлена сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Нижневартовску совместно с коллегами из областного РУФСБ в 2021 году.
Во время следствия на имущество фигурантов общей стоимостью более 9 млн рублей был наложен арест.
В уголовном деле — 24 эпизода. Главарь ОПГ заключён под стражу, соучастники преступной схемы дожидаются решения суда, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
